FATF加密货币指南是金融行动特别工作组（FATF）发布的全球性反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）框架，旨在规范虚拟资产服务提供商（VASP）的运营，要求其遵守客户尽职调查（C...
汇款法律法规
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FATF旅行规则对汇款平台要求
FATF旅行规则要求汇款平台在处理跨境汇款时，必须收集并传递发件人和收件人的身份信息（如姓名、地址、账号等），确保交易可追溯性，以打击洗钱和恐怖融资风险。平台需建立客户尽职调查（C...
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欧盟MiCA对加密汇款影响
《欧盟MiCA对加密汇款影响》主要探讨了欧盟加密资产市场监管法案（MiCA）对加密货币汇款业务的深远影响。MiCA通过统一监管框架，要求加密资产服务提供商（CASPs）遵守严格的反...
