汇款法律法规 客户身份识别制度 《客户身份识别制度》是金融机构为预防洗钱、恐怖融资等非法活动而建立的核心合规制度,要求通过核实客户身份信息、了解交易目的等方式,确保客户身份真实性和交易合法性。 05月22日 发表评论 阅读全文