《反恐融资法规与汇款合规》是一部关于反恐融资（CFT）法律法规及汇款业务合规操作的指导性文件。该文件详细阐述了反恐融资的国际与国内法律框架，包括联合国安理会决议、金融行动特别工作组...
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FATF加密货币指南
FATF加密货币指南是金融行动特别工作组（FATF）发布的全球性反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）框架，旨在规范虚拟资产服务提供商（VASP）的运营，要求其遵守客户尽职调查（C...
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FATF旅行规则对汇款平台要求
FATF旅行规则要求汇款平台在处理跨境汇款时，必须收集并传递发件人和收件人的身份信息（如姓名、地址、账号等），确保交易可追溯性，以打击洗钱和恐怖融资风险。平台需建立客户尽职调查（C...
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Travel Rule加密货币
《Travel Rule加密货币》是指金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）框架，要求加密货币服务提供商（如交易所和钱包）在交易金额超过特定阈值...
